恒基达鑫（002492）                          独立董事独立意见



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，

我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）

的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第二十三

次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

    经核查，我们认为：

    1、2019年度，公司不存在控股股东及其他关联方（以下简称“关

联方”）违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至

今的关联方违规占用公司资金的情形。

    2、2019年度，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公

司提供的担保，均已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规

定，履行了相关的审批程序。2019年度，公司不存在其他对外担保情

形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续至今的其他对

外担保情形、违规对外担保情形。

    二、关于2019年度利润分配预案的独立意见

    经核查，我们认为：公司董事会是在符合利润分配原则、保证公

                              1
       恒基达鑫（002492）                             独立董事独立意见

司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和

长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的 2019 年

度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需

要。

       三、关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

    经核查，我们认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所

有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现

行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际

情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进

行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作

用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公

司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内

部控制体系建设和运作的实际情况。

    四、关于调整武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司业绩承诺期并

签署补充协议的独立意见

    经核查，我们认为：调整武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司业

绩承诺期并签署补充协议是符合公司长远发展规划，符合全体股东和

公司利益。我们认为本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和

业务发展造成重大不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以

及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的

情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

       （以下无正文）
                                2
     恒基达鑫（002492）                          独立董事独立意见

（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签章页）




独立董事：     徐卫东     孟红 梁华权




签署日期：二〇二〇年三月二十一日




                                  3