证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫      公告编号：2020-017



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
                   2019年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议


    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 16 日下午 2:00 时。

    （2）网络投票时间：2020年4月16日—2020年4月16日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2020年4月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月16日上午9:15至

2020年4月16日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：珠海市石花西路 167 号西九大厦十八楼

会议室召开；

    3、会议召集人：公司董事会；

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结

合的方式；

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    5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律

的规定，会议合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 186,271,504 股，占

上市公司总股份的 45.9930％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 172,530,000 股，占

上市公司总股份的 42.6000％。

    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 13,741,504 股，占上市公

司总股份的 3.3930％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 13,733,826 股，占

上市公司总股份的 3.3911％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 13,733,826 股，占上市公

司总股份的 3.3911％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成

（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如

                               2
下议案：

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 186,260,304 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9940％；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    公司全体独立董事向本次股东大会作 2019 年度工作述职，该事

项不需审议。

    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 186,260,304 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9940％；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 186,260,304 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9940％；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 186,271,504 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

                              3
份的 0.0000％。

    5、审议通过了《2019 年度利润分配的方案》

    总表决结果：同意 186,260,304 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9940％；反 对 11,200 股， 占出席会 议所有股 东所持股 份的

0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

    其中：中小股东总表决情况：

    同 意 13,722,626 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9184 ％； 反 对 11,200 股 ，占 出席 会 议中 小股 东 所持 股份 的

0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于调整武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

业绩承诺期调整并签署补充协议的议案》

    总表决结果：同意 186,271,504 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中：中小股东总表决情况：

    同 意 13,733,826 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％。

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    三、律师出具的法律意见

    北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具

了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合

《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年年度股东大

会决议；

    2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国

际化工仓储股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                        董事会

                                二〇二〇年四月十七日




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