证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-020



           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面形式发出，

于 2020 年 4 月 17 日下午在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场表决

方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议

由高绍丹女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章

程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如

下决议：

    会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于选

举公司监事会主席的议案》

    同意选举高绍丹女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事

会相同（即：2020 年 4 月 18 日起至 2023 年 4 月 17 日止）。（简历附

后）



    备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第一次

会议决议。
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特此公告。

             珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                               监事会

                       二○二○年四月二十一日




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附件：简历



    高绍丹女士   1974 年生，中国国籍，大学本科学历，会计师、

注册税务师。曾任珠海百智科技有限公司监事，珠海实友化工有限公

司监事。现任珠海实友化工有限公司财务负责人，珠海恒基达鑫投资

有限公司、珠海横琴新区运达投资有限公司、珠海横琴新区恒投创业

投资有限公司、珠海恒基达鑫石化仓储有限公司监事，公司监事会主

席。

    高绍丹女士与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、

公司董事、总经理、财务负责人张辛聿先生存在关联关系，与公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取

证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政

处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行

人”。




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