恒基达鑫（002492）                         独立董事独立意见


    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见



    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以

下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》等相关规定，作为公

司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公

司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员发表

如下独立意见：

    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《规范运作

指引》、公司章程等相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及公

司股东利益的情形；

    2、本次被选举及聘任人员具备《公司法》、《规范运作指引》、

公司章程等规定的任职条件，未受过中国证监会或深圳证券交易所的

惩戒，不存在《公司法》、《规范运作指引》、公司章程规定的不得

担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

    3、在充分了解本次被选举及聘任人员的具体情况的基础上，认

为其具备履行相应岗位职责所必需的资格与能力；

    4、同意聘任张辛聿先生为公司总经理、财务负责人，聘任邹郑

平先生、李伟女士为公司副总经理，聘任朱海花女士为公司副总经理、

董事会秘书。

    （以下无正文）



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     恒基达鑫（002492）                      独立董事独立意见

（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于聘任公司

高级管理人员的独立意见之签章页）




独立董事（签字）：




     孟红                 梁华权        叶伟明




签署日期：二〇二〇年四月十七日




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