证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-019



           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件形式发出，

于 2020 年 4 月 17 日下午在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合

通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7

人。会议经董事推举由王青运女士主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董

事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如

下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于选举公司董事长的议案》

    同意选举王青运女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董

事会相同（即：2020 年 4 月 18 日起至 2023 年 4 月 17 日止）。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    同意选举公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战

略委员会、安全及风控委员会委员如下：
                                 1
    审计委员会：

    主任委员：孟红           委员：陈彩媛、梁华权

    薪酬与考核委员会：

    主任委员：叶伟明         委员：程文浩、孟红

    提名委员会：

    主任委员：梁华权         委员：张辛聿、叶伟明

    战略委员会：

    主任委员：王青运         委员：叶伟明、张辛聿

    安全及风控委员会：

    主任委员：张辛聿         委员：程文浩、孟红、叶伟明

    上述第五届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会相同。

    三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任张辛聿先生为公司总经理、财务负责人，邹郑平先生、

李伟女士、朱海花女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同（即：

2020 年 4 月 18 日起至 2023 年 4 月 17 日止）。（简历附后）

    四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

    同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书，聘任赵怡女士为公司证

券事务代表，任期与本届董事会相同（即：2020 年 4 月 18 日起至 2023

年 4 月 17 日止）。（简历附后）朱海花女士已取得深圳证券交易所董

事会秘书资格证书，其任职资格已通过深圳证券交易所审核无异议。


                                 2
    本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，全体

独立董事一致认为朱海花女士具备担任所聘职务的资格和能力，同意

聘任朱海花女士为董事会秘书。

    朱海花女士及赵怡女士联系方式如下：

    地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

    电话：0756-3226342、3359588

    传真：0756-3359588

    邮箱： zhuhaihua@winbase-tank.com

            zhaoyi@winbase-tank.com

    五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    同意聘任许海宁先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会相

同（即：2020 年 4 月 18 日起至 2023 年 4 月 17 日止）。（简历附后）



                          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                             董事会

                                     二○二○年四月二十一日




                                 3
附件：个人简历

    张辛聿先生   1979 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究

生学历。曾在瑞士和香港世界五百强公司来宝集团任职，曾任上海得

鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴新

区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区恒基润业融资

租赁有限公司执行董事；珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公

司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现

任公司董事、总经理、财务负责人，珠海市政协委员，珠海实友化工

有限公司董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司董事长，扬

州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限

公司、武汉恒基达鑫化工供应链服务有限公司董事长，武汉恒基达鑫

企业孵化器有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司执行董

事，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海

恒基达鑫石化仓储有限公司经理，珠海横琴新区誉天华企业管理咨询

有限公司、珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司、珠海横琴新

区达澳健康科技有限公司监事，公司总经理。除上述任职外，最近五

年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    张辛聿先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事长王青运女

士、公司监事高绍丹女士存在关联关系，与公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；截止披露日，张辛聿先生持有公司股份

9,150,000 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认


                              4
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没

有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查

询，不属于“失信被执行人”。

     邹郑平先生   1962 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，

注册安全工程师，化学工程师。曾任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限

公司总经理。现任公司副总经理。除上述任职外，最近五年未在其他

机构担任董事、监事、高级管理人员。

    邹郑平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监

会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监

会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信

被执行人”。

    李伟女士   1961 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，

高级物流师、会计师。曾任于南京玻璃厂财务科长、珠海新怡发企业

有限公司南京分公司财务经理、珠海新怡发企业有限公司财务总监、

喜之郎集团江门分公司财务经理、实友化工（扬州）有限公司财务总


                               5
监。现任公司副总经理、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理，

扬州华鑫供应链管理有限公司执行董事。除上述任职外，最近五年未

在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    李伟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会

采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会

行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被

执行人”。

    朱海花女士 1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事

务代表；现任珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司、珠海恒基

达鑫石化仓储有限公司监事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公

司董事，珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司、珠海横琴新区

誉天华企业管理咨询有限公司执行董事，公司副总经理、董事会秘书。

    朱海花女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监

会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任


                              6
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监

会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信

被执行人”。

    赵怡女士     1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任珠海市乐通化工股份有限公司财务主管、财务经理，现任公司董

秘办证券事务代表。

    赵怡女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董

事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的

要求；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也不存在受

到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公

司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    许海宁先生    1969年生，中国国籍，大学本科学历，经济师。现

任公司审计部负责人、职工代表监事。除上述任职外，最近五年未在

其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    许海宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采

取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市


                                7
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行

政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执

行人”。




                             8