证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-039



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第四次会议通知于 2020 年 6 月 26 日以邮件形式发出，

于 2020 年 7 月 1 日 09:30 分在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现

场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表

决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理

人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程

和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，

形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于子公司参与竞拍收购资产的议案》

    具体内容详见 2020 年 7 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于子公司参与竞拍收购资产的公告》（2020-040）

    本议案需提交股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见 2020 年 7 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、
                                 1
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司为子公司提供担保的公告》（2020-041）

    本议案需提交股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司于 2020 年 7 月 17 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

通知内容详见 2020 年 7 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第四次

会议决议。

    特此公告。




                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          董事会

                                    二○二○年七月二日




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