证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-045



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             2020年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 7 月 17 日下午 2:30 分。

    （2）网络投票时间：2020年7月17日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2020年7月17日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月17

日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167 号西九大厦十

八楼会议室召开；

    3、会议召集人：公司董事会；


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    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结

合的方式；

    5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律

的规定，会议合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 178,643,350 股，占

上市公司总股份的 44.1095％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 172,530,000 股，占

上市公司总股份的 42.6000％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,113,350 股，占上市公司

总股份的 1.5095％。

    2、中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,113,350 股，占上

市公司总股份的 1.5095％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,113,350 股，占上市公司

总股份的 1.5095％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成

（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。


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      二、提案审议表决情况

      经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如

 下提案：

      1、提案名称：《关于子公司参与拍卖收购资产的议案》

      审议结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过
      表决情况：
股东类型                  同意                       反对                 弃权

                   票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股股东
             178,613,550         99.9833     29,800     0.0167      0            0

      2、提案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》

      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型                 同意                       反对                 弃权

                   票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股股东
             178,613,550         99.9833     29,800     0.0167      0            0

      三、律师出具的法律意见

      北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具

 了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、

 召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合

 《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件

 及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2020 年第三次临时

 股东大会决议；

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    2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国

际化工仓储股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见

书》。



    特此公告。



                      珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                        董事会

                                 二〇二〇年七月十八日




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