证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-059



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第八次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以邮件形式发出，

于 2020 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事

7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司

法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯

表决，形成如下决议：

    一、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

    董事张辛聿参与员工持股计划，回避表决。

    公司董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长不超过 24

个月，至 2022 年 12 月 30 日结束。

    具体内容详见 2020 年 12 月 19 日的《证券时报》、中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（2020-060）。

    独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 12 月 19 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长
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公司第一期员工持股计划存续期的独立意见》



    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第八次

会议决议。



    特此公告。

                      珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                        董事会

                                 二○二○年十二月十九日




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