恒基达鑫（002492）                          独立董事独立意见



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董

事，在审阅相关议案资料后，对公司第五届董事会第十次会议相关事

项发表如下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

    经核查，我们认为：

    1、2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方（以下简称“关

联方”）违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至

今的关联方违规占用公司资金的情形。

    2、2020年度，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公

司提供的担保，均已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规

定，履行了相关的审批程序。2020年度，公司不存在其他对外担保情

形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续至今的其他对

外担保情形、违规对外担保情形。

    二、关于2020年度利润分配预案的独立意见

    经核查，我们认为：公司董事会是在符合利润分配原则、保证公

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司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和

长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的 2020 年

度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需

要。

       三、关于 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

       经核查，我们认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所

有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现

行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际

情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进

行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作

用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公

司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内

部控制体系建设和运作的实际情况。

       四、关于2021年度预计日常关联交易的独立意见

       公司 2021 年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营

和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法

律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价

原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司

独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。

       五、关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的独立意见

       经核查，我们认为：公司未来三年（2021－2023 年）股东回报

规划是综合考虑公司所处行业特征、公司现状、业务发展需要、主管

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机关的监管要求及股东回报等因素的基础上制定的，在制定过程中充

分听取了独立董事的意见，重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资

金需求，建立了科学、稳定、持续的分红政策，有利于实现对投资者

的合理回报。公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关决

策、法规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更

好地保护投资者的利益。

    同意公司未来三年（2021－2023 年）股东回报规划的各项内容，

并同意提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




独立董事：        孟红    梁华权   叶伟明




签署日期：二〇二一年四月二十七日




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