恒基达鑫（002492）                未来三年股东回报规划（2021-2023）


          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

             未来三年股东回报规划（2021-2023）


    公司为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金

分红透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程的有关规定，

特制定本规划。

    第一条 本规划的制定考虑因素

    公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成

本及外部融资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、

现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权

融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上

进行规划。

    第二条 本规划的制定原则

    公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策

应尽量保持连续性和稳定性。

    第三条 本规划的具体内容

    （一）分配方式：

    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股


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利。具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。

    （二）公司进行现金分红需同时满足的具体条件：

    1、公司当年未分配利润为正；

    2、公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展；

    3、审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审

计报告。

    （三）公司现金分红的比例及时间间隔：

    最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的

年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

    在满足现金分红的条件下,公司董事会应该综合考虑所处行业特

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安

排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现

金分红政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

    （四）公司发放股票股利的条件：


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    公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放

股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红

的条件下，提出股票股利分配预案。

    （五）如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，

应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金

留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开

披露。
    第四条 本规划的制定、执行与监督

    （一）公司利润分配预案由公司董事会结合公司盈利情况、资金

需求和股东回报规划提出，利润分配预案经公司董事会审议通过后提

交股东大会审议。

    （二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和

论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程

序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交

董事会审议。

    （三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过

多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小

股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

    （四)股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表

决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、

独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会

上的投票权。

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    （五)公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东

大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金

分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过

详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表

决权的2/3以上通过。

    （六）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须

在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

    (七)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况

及决策程序进行监督。

    第五条 本规划的制定周期

    公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,根据

公司预计经营状况、股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,

对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改,以确定该时

段的股东回报计划。

    第六条 本规划的调整机制

    未来三年，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化

确实需要调整或者变更股东回报规划的，应当满足公司章程规定的条

件，以股东(特别是中小股东)权益保护为出发点,经过详细论证后，

由董事会做出决议，然后提交股东大会审议通过。公司审议调整或者

变更股东回报规划的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；董

事、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大

会上的投票权。


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第七条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。




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                                      董事会

                            二○二一年四月二十九日




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