证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2021-012
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件形式发出，
于 2021 年 4 月 27 日 9:30 分在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章
程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，
形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2020 年度董事会工作报告》
关于《2020 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2020 年
年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论
与分析”相关部分。公司《2020 年年度报告》报告内容详见 2021 年
4 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报
告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详
见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2020 年度总经理工作报告》
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2020 年度报告及其摘要》
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2020 年度报告做出了保
证公司 2020 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报 告 全 文 内 容 详 见 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2021 年 4 月 29
日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2020 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 1,725,251,345.67 元，同
比增长 5.77%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）1,362,689,407.45 元，同比增长 6.36%。
2020 年度实现营业总收入 369,318,538.61 元，同比增长 34.37%，
主要原因是珠海恒基达鑫、扬州恒基达鑫以及武汉恒基达鑫主营业务
收入增加所致；实现营业利润 121,971,868.55 元，同比增长 86.28%；
实现利润总额 120,531,108.22 元，同比增长 84.81%；实现归属于上
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市公司股东的净利润 101,173,968.73 元，同比增长 92.04%，主要系
本报告期珠海恒基、扬州恒基以及武汉恒基主营业务收入增加所致。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2020 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实
现的净利润 59,459,099.18 元。根据《公司章程》的规定，按母公司
2020 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,945,909.92 元，加上
期初未分配利润 272,963,596.72 元，减去已分配 2019 年现金股利
16,200,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配利润为
310,276,785.98 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。
2020 年度利润分配预案：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本
405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，本次
利润分配总额为 8,100,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供
股东分配利润。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次
分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回
购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请投资者注意投资风险！
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
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通过了《2020 年度内部控制评价报告》
报 告 内 容 详 见 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2021 年第一季度报告做
出了保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报 告 全 文 内 容 详 见 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2021 年 4 月 29 日
的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司向银行及机构申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司向银行及机构申请总计不超过 6.6 亿元人
民币的综合授信额度，授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最
终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来
确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
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通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
关联董事王青运、张辛聿回避表决。
具体内容见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券
报》、 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2021 年
4 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《未来三年股东回报规划(2021-2023)》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
(2021-2023)》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会。通知
内容详见 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十次
会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十九日
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