证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2021-013



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出，

于 2021 年 4 月 27 日 14:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室

以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事

3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监

事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2020

年度监事会工作报告》

    报 告 内 容 详 见 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2020

年度报告及其摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定。全体监事对 2020 年度报告做
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出了保证公司 2020 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

    报告全文内容详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2021 年 4 月 29 日的《证券

时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2020

年度财务决算报告》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

    截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 1,725,251,345.67 元，同

比增长 5.77%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东

的所有者权益）1,362,689,407.45 元，同比增长 6.36%。

    2020 年度实现营业总收入 369,318,538.61 元，同比增长 34.37%，

主要原因是珠海恒基达鑫、扬州恒基达鑫以及武汉恒基达鑫主营业务

收入增加所致；实现营业利润 121,971,868.55 元，同比增长 86.28%；

实现利润总额 120,531,108.22 元，同比增长 84.81%；实现归属于上

市公司股东的净利润 101,173,968.73 元，同比增长 92.04%，主要系

本报告期珠海恒基达鑫、扬州恒基达鑫以及武汉恒基达鑫主营业务收

入增加所致。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2020


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年度利润分配的预案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实

现的净利润 59,459,099.18 元。根据《公司章程》的规定，按母公司

2020 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,945,909.92 元，加上

期初未分配利润 272,963,596.72 元，减去已分配 2019 年现金股利

16,200,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配利润为

310,276,785.98 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。
    2020 年度利润分配预案：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本

405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，本次

利润分配总额为 8,100,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供

股东分配利润。

    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激

励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次

分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回

购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，

敬请投资者注意投资风险！

    五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2020

年度内部控制评价报告》

    报 告 内 容 详 见 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控


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制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

     六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2021

年第一季度报告全文及正文》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

     报 告 全 文 内 容 详 见 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2021 年 4 月 29

日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



     备查文件

     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第七次

会议决议。

     特此公告。




                                珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                                     监事会

                                            二○二一年四月二十九日


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