证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫     公告编号：2021-017



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              2021 年度预计日常关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    为满足珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公

司”）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2021 年度将向珠

海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）提供仓储、装卸服务

及合作开展供应链服务等日常关联交易，预计交易金额合计为 700 万

元人民币。

    1、董事会表决情况

    公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议，会议

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度预计日

常关联交易的议案》，关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。

    2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规

定，本次关联交易需提交股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额




                                  1
                                                                    合同签订金额     截至披露日已
关联交易类                                          关联交易定价                                      上年发生金额
               关联人       关联交易内容                            或预计金额       发生金额（万
别                                                      原则                                          （万元）
                                                                    （万元）         元）
向关联人提                                          根据市场价格
                          仓储、装卸服务                                   300             75.28         226.10
供劳务                                              收取费用
                          与关联人
                                          服务费                           400             14.41         108.82
               珠海实友   合作开展
向关联人提                                          根据市场价格
                          供应链服        供应链
供服务                                              收取费用        任意时点不得     任意时点不得     任意时点不得
                          务              预付货
                                                                    超过 1 亿元      超过 1 亿元        超过 1 亿元
                                          款
                            合计                                           700             89.69         334.92

                  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                 2020 年度
                                                                                                   实际发生额占同
     关联人       关联交易类型                     关联交易内容                  发生金额
                                                                                                   类业务比例（%）
                                                                                 （万元）

                向关联人提供劳务               仓储、装卸服务                     226.10                0.67

 珠海实友                                                      服务费             108.82                9.26
                                     与关联人合作开
                向关联人提供服务                                             任意时点不得超过
                                       展供应链服务       供应链预付货款                                  -
                                                                                   1 亿元
                                   合计                                           334.92                  -

                  二、关联人介绍和关联关系

                  1、基本情况

                  （1）企业名称：珠海实友化工有限公司

                  （2）法定代表人：王青运

                  （3）注册资本：5,000 万元人民币

                  （4）住所：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 1801

                  （5）经营范围：危险化学品批发；成品油（汽油、煤油、柴油）

              批发；燃料油（闪点高于 61℃，不含许可经营项目）、石油制品（包

              括白油、粗白油，不包括其他危险化学品）、航空煤油批发；建筑材

                                                           2
料、五金交电、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；商务服务

及商务服务代理；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字【2001】

126 号文执行）【（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家

专营主控产品凭许可证经营）】；第二类医疗器械批发、零售。(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

       （6）截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 42,442.26 万元，净资产

17,579.86 万元，2020 年实现主营业务收入 56,778.72 万元，净利润

147.37 万元。（2020 年度财务数据已审计）

       2、与公司的关联关系

       珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为 42.34%，该关

联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情

形。

       3、履约能力分析

       珠海实友经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与珠海实友

发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及合作开展供应链服务，

不存在坏账风险。

       三、关联交易主要内容

       公司 2021 年度日常关联交易主要是向关联方提供仓储、装卸服

务及合作开展供应链服务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交

易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价

格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确

定。


                                  3
    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司预计的 2021 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符

合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则

公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立

性产生影响。

    五、独立董事意见

    独立董事事先审核了公司 2021 年度预计日常关联交易事项，同

意将《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议，

并对本次关联交易出具了独立意见如下：

    公司 2021 年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营

和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法

律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价

原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司

独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。



    备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十

次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可

意见、独立意见。

    特此公告。




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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                  董事会

          二〇二一年四月二十九日




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