证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2021-028



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发

出，于 2021 年 8 月 30 日 9:30 分在珠海市西九大厦十八楼大会议室

以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参

加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司

章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表

决，形成如下决议：

    会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过

了《2021 年半年度报告全文及其摘要》

    2021 年半年度报告全文内容详见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），2021 年半年度报告摘要内容详见

2021 年 8 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊载于《证券时报》、《中
                                 1
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2021

年 8 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

通知内容详见 2021 年 8 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十一

次会议决议。

    特此公告。




                          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          董事会

                                二○二一年八月三十一日




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