证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫     公告编号：2022-006



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
      关于子公司与控股股东合作开展供应链服务业务
                       暨关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、概述

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

之子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称

“子公司”或“恒基永盛”）主要经营业务是进出口贸易供应链

管理及预付货款等综合服务，即在提供供应链管理服务的同时，

根据上下游客户的资信情况，为其提供进出口贸易货值金额范围

内的预付货款等服务。

    恒基永盛开展供应链管理服务对象主要为公司的仓储客户，其中

公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）为公

司仓储客户之一，现根据业务需求恒基永盛拟与珠海实友开展供应链

管理服务业务，主要服务内容包括提供货物仓储市场信息交流、市场

关系拓展、上下游关系撮合、区域经济及市场分析、信息咨询、货物

监管、物流运输监管、供应链预付货款融资等服务。


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    2、与公司的关联关系

    珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为 41.85%，该关

联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

公司的子公司与珠海实友签订供应链管理服务相关协议构成关联交

易。

    3、董事会表决情况

    公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第五届董事会第十三次会议，会

议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司与控股

股东开展供应链服务业务暨关联交易的议案》，关联董事王青运女士、

张辛聿先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前

认可和独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程

等有关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易

有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    （1）公司名称：珠海实友化工有限公司

    （2）法定代表人：王青运

    （3）注册资本：5000 万元人民币

    （4）住所：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 1801

    （5）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。


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     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体

     经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批

     发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化

     学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；五

     金产品零售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨

     询；商务秘书服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可

     类信息咨询服务）；报关业务；第二类医疗器械销售；货物进出口；

     食用农产品批发；豆及薯类销售；生物基材料销售；农副产品销售；

     饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

     展经营活动）。

         （6）截止 2021 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据：总资产

     43,260.09 万元，净资产 18,419.25 万元，2021 年实现主营业务收入

     93,934.07 万元，净利润 822.06 万元。

         （7）股东情况

序                                     出资金额
                 股东                              出资比例（%）出资方式
号                                 （人民币：万元）

1               王青运                  3,000         60.00        货币

2       上海得鑫实业有限公司            2,000         40.00        货币

         （8）经查，珠海实友不为失信被执行人。

         2、与公司的关联关系

         截止公告日，珠海实友持有公司股份比例为 41.85%，该关联关

     系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

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    三、关联交易的定价政策及定价依据

    供应链管理服务协议中至少应包括交易价格、定价原则和依据、

交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、

公开、等价有偿”原则确定交易价格。

    四、关联交易协议的主要内容

    1、协议双方

    甲方：珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司

    乙方：珠海实友化工有限公司

    2、供应链管理服务项目

    （1）提供货物仓储市场信息交流、市场关系拓展、上下游撮合

服务。

    （2）区域经济及市场分析、信息咨询服务、货物监管、物流运

输监管。

    （3）供应链预付货款融资等服务。

    3、协议金额

    子公司向珠海实友提供的上述服务后，子公司依据供应链管理服

务协议约定的服务费用标准向珠海实友收取一定的供应链管理服务

费，一年内累计收取服务费金额不得超过人民币 300 万元；同时供应

链管理服务项下所涉及的供应链预付货款金额任意时点不得超过人

民币 10,000 万元。

    4、合作期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内。

    5、主要责任义务


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    （1）甲方的主要责任义务

    ①提供业务上下游关系撮合、区域经济及市场分析、信息咨询、

    ②对货物仓储、物流运输进行监管。

    ③按合同约定支付供应链预付货款融资等服务。

    （2）乙方的主要责任义务

    ①将货物存放于甲方指定仓库内或使用甲方指定的运输工具。

    ②控制货权，须经甲方的同意，才可提货。

    ③按约定的时间内准时还款及支付相关供应链服务费给甲方。

    五、关联交易目的和对公司的影响

    子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务为公司正常经营所

需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定

价原则公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本

期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关

联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经

营能力。

    六、2022 年初至披露日与珠海实友累计已发生的各类关联交易

的总金额

    2022 年年初至披露日，公司与珠海实友累计已发生的各类关联

交易的总金额为 13.58 万元，其中：供应链管理服务费 8.32 万元，

房屋租赁费用 5.26 万元。

    七、独立董事意见

    独立董事事先审核了子公司与控股股东开展供应链管理服务业


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务事项，同意将《关于子公司与控股股东合作开展供应链服务业务暨

关联交易的议案》提交董事会审议，并对本次关联交易出具了独立意

见如下：

    公司子公司与控股股东开展供应链服务业务为公司生产经营和

发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、

法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则

公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立

性产生影响。因此，同意上述合作事项。

    备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十

三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认

可意见、独立意见。

    特此公告。



                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                       董事会

                                  二〇二二年三月十九日




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