恒基达鑫（002492） 独立董事 2021 年度述职报告
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主
板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》
的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和
股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作
用。
现将我们在 2021 年年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2021 年度，我们认真参加了公司的董事会、董事会专业委员会
以及股东大会，认真履行了独立董事诚信、勤勉义务。凡须经董事会
及董事会专业委员会决策的事项，公司都能按规定提前通知我们并提
供足够的资料。在召开董事会及董事会专业委员会相关会议前，我们
详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重要
决策做了充分的准备工作。董事会及董事会专业委员会会议上，我们
客观、公正地对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨
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论并对公司内部控制、关联交易等相关事项提出建议。
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司总计召开董事会 4 次，召开股东大会 2 次。公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。我们对 2021 年度公司
董事会各项议案均没有提出反对或弃权。我们于 2021 年度具体出席
董事会、股东大会的情况如下：
董事会 股东大会
独董姓名 应参加董事 应出席股东 实际出席
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会次数 大会次 次数
孟红 4 4 0 0 2 2
梁华权 4 4 0 0 2 2
叶伟明 4 4 0 0 2 2
（二）出席专业委员会情况
审计委员会
独董姓名
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
孟红 3 3 0 0
梁华权 3 3 0 0
薪酬与考核委员会
独董姓名
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
叶伟明 1 1 0 0
孟红 1 1 0 0
战略委员会
独董姓名
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
叶伟明 1 1 0 0
安全及风控管理委员会
独董姓名
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
叶伟明 3 3 0 0
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孟红 3 3 0 0
二、发表独立意见情况
发表意见时间 审议机构及会次 事项 意见类型
第五届董事会第 关于公司购买委托理财产品额度的独立意见
2021.3.25 同意
九次会议
关于 2021 年度预计日常关联交易的事前认
2021.4.26 同意
可意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见、
第五届董事会
关于 2020 年度利润分配预案的独立意见、关
第十次会议
2021.4.27 于 2020 年度内部控制评价报告的独立意 同意
见、关于 2021 年度预计日常关联交易的独立
意见、关于未来三年股东回报规划
(2021-2023)的独立意见、
关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意
2021.8.26
见
第五届董事会
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
第十一次会议
2021.8.27 公司对外担保情况的专项说明和独立意见、 同意
关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见
上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，各独立董事根据实际情况利用出席、列席会议的机会
以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司日常生产经营情况、管
理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执
行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、
高级管理人员负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地
履行了独立董事职责。
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四、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认
真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司能够严格按
照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，
真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，我们忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项
议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建
议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关
议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积
极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，我们重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全
体股东。我们通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件
等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股
东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全
体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学
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习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，
切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：孟红、梁华权、叶伟明
日期：2022 年 3 月 19 日
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