证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-002
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十三次会议通知于 2022 年 3 月 7 日以邮件形式发出，
于 2022 年 3 月 17 日 9:30 分在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章
程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，
形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2021 年度董事会工作报告》
关于《2021 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2021 年
年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”
相关部分。公司《2021 年年度报告》报告内容详见 2022 年 3 月 19
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，
并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见
2022 年 3 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2021 年度总经理工作报告》
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2021 年度报告及其摘要》
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2021 年度报告做出了保
证公司 2021 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报 告 全 文 内 容 详 见 2022 年 3 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2022 年 3 月 19
日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2021 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,872,011,136.90 元，同
比增长 8.51%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）1,471,472,825.22 元，同比增长 7.98%。
2021 年度实现营业总收入 412,219,112.68 元，同比增长 11.62%；
实现营业利润 141,829,379.34 元，同比增长 16.28%；实现利润总额
142,164,821.61 元，同比增长 17.95%；实现归属于上市公司股东的
净利润 116,632,283.80 元，同比增长 15.28%。
2
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2021 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实
现的净利润 97,145,625.20 元。根据《公司章程》的规定，按母公
司 2021 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 9,714,562.52 元，加
上期初未分配利润 484,307,292.03 元，减去已分配 2020 年现金股利
8,100,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供股东分配利润为
582,732,625.63 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。
2021 年度利润分配预案：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本
405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，本次
利润分配总额为 16,200,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供
股东分配利润。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次
分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回
购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2022 年 3 月 19 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请投资者注意投资风险！
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2021 年度内部控制评价报告》
报 告 内 容 详 见 2022 年 3 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
3
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2022 年 3 月 19 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订<理财业务管理制度>的议案》
《理财业务管理制度》内容详见 2022 年 3 月 19 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
《风险投资管理制度》内容详见 2022 年 3 月 19 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司向银行及机构申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司向银行及机构申请总计不超过 6.7 亿元人
民币的综合授信额度，授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最
终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来
确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司对外担保的议案》
4
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2022-005）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关
联交易的议案》
关联董事王青运、张辛聿回避表决。
具体内容见刊登于 2022 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关联交易的议
案》（公告编号：2022-006）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2022 年
3 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司于 2022 年 4 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。通知
内容详见 2022 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
备查文件：
5
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十三
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二二年三月十九日
6
