证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2022-015



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以书面形式发

出，于 2022 年 4 月 27 日 14:00 时在珠海市西九大厦十八楼小会议室

以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事

3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监

事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2022

年第一季度报告全文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    报 告 全 文 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关
                                  1
于公司购买委托理财产品额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 5 亿

元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理

财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，

履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提

下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。因此，我们同意

公司（含子公司）滚动使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金购

买理财产品。



    备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十一

次会议决议。

    特此公告。




                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          监事会

                                  二○二二年四月二十八日




                              2