证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2022-020



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十五次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以邮件形式发出，

于 2022 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董

事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公

司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现

场结合通讯表决，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于公司风险投资额度的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司风险投资额度的公告》（公告编号：2022-022）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2022 年 6 月 15 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                 1
的《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》 公告编号：2022-023）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2022

年 6 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
    鉴于公司独立董事孟红女士因任期届满六年，经公司董事会提名

委员会审议，提名窦欢女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任

期与第五届董事会任期相同。

    经审查，窦欢女士符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格

和任职条件；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被

中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到

中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查；经在公司最高人民法院网查询，不属

于“失信被执行人”；未持有公司股票；与公司、公司控股股东、实

际控制人、持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    公司独立董事发表了独立意见，详见2022年6月15日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见2022年6

月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董

事候选人窦欢女士详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）

进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格

和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式，

就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券

交易所反馈意见。

    独立董事候选人窦欢女士简历附后。

    独立董事候选人窦欢女士的任职资格需经深圳证券交易所备案

无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 6 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

通知内容详见 2022 年 6 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。



    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十五

次会议决议。

    特此公告。

                          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                           董事会

                                     二○二二年六月十五日

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附件：个人简历



    窦欢女士：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博

士，现任暨南大学管理学院会计学系副主任、副教授。

    窦欢女士于 2020 年 9 月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，

目前担任未上市公司奥格科技股份有限公司、广东科茂林产化工股份

有限公司独立董事；新三板上市公司中国广电广州网络股份有限公司

独立董事；2021 年 3 月至今担任上市公司珠海华金资本股份有限公

司独立董事；除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、

高级管理人员。

    窦欢女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采

取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行

政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执

行人”。




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