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公司公告

恒基达鑫:第五届监事会第十二次会议决议公告2022-06-15  

                        证券代码:002492         证券简称:恒基达鑫      公告编号:2022-021



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届监事会第十二次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面形式发出,

于 2022 年 6 月 13 日 10 时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场方

式召开,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议由

公司监事会主席高绍丹主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》

等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

    一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关

于公司风险投资额度的议案》

    本次公司使用不超过 1 亿元自有资金进行风险投资的事项,有利

于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。公司已制订了《风

险投资管理制度》,有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序

合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《关于公司风险投资额度的公告》(公告编号:2022-022)。
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    公司独立董事发表了独立意见,具体内容见 2022 年 6 月 15 日巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关

于聘任 2022 年度审计机构的议案》

    经审核,监事会认为:本次聘请审计机构的决策程序合法合规,

不存在损害公司和股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》 公告编号:2022-023)。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容见 2022

年 6 月 15 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十二

次会议决议。

    特此公告。




                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          监事会

                                   二○二二年六月十五日


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