证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2022-021



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第十二次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面形式发出，

于 2022 年 6 月 13 日 10 时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场方

式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由

公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》

等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关

于公司风险投资额度的议案》

    本次公司使用不超过 1 亿元自有资金进行风险投资的事项，有利

于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《风

险投资管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序

合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司风险投资额度的公告》（公告编号：2022-022）。
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    公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2022 年 6 月 15 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关

于聘任 2022 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，

不存在损害公司和股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》 公告编号：2022-023）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2022

年 6 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十二

次会议决议。

    特此公告。




                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          监事会

                                   二○二二年六月十五日


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