证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫       公告编号：2022-026



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 30 日下午 2:30 分。

    （2）网络投票时间：2022年6月30日—2022年6月30日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022年6月30日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月30

日上午9:15至2022年9月16日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167 号西九大厦十

八楼会议室召开；

    3、会议召集人：公司董事会；


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    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结

合的方式；

    5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律

的规定，会议合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东和股东代表共 8 人，代表股份

171,176,776 股，占上市公司总股份的 42.2658％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 159,690,000 股，占

上市公司总股份的 39.4296％。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 11,486,776 股，占上市公

司总股份的 2.8362％。

    2、中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 11,486,776 股，占上

市公司总股份的 2.8362％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

   通过网络投票的股东 7 人，代表股份 11,486,776 股，占上市公司

总股份的 2.8362％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成

（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。


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    二、议案审议表决情况

    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如

下议案：

    1、审议通过了《关于聘任 2022 年审计机构的议案》

    表决结果：同意 171,137,176 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9769％；反对 39,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：

    同意同意 11,447,176 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

99.6553％；反对 39,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.3447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

    表决结果：同意 171,137,176 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9769％；反对 39,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：

    同意同意 11,447,176 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

99.6553％；反对 39,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.3447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议


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的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具

了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合

《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会决议；

    2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国

际化工仓储股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见

书》。



    特此公告。



                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                         董事会

                                   二〇二二年七月一日




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