证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2022-028



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十六次会议通知于 2022 年 6 月 30 日以邮件形式发

出，于 2022 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7

人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，

形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    由于原独立董事孟红女士任期届满六年后不再担任公司独立董

事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和安全及风控管理

委员会委员职务。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，同

意调整公司审计委员会、薪酬与考核委员会、安全及风控管理委员会

委员如下：

    审计委委员会：

    主任委员：窦欢             委员：陈彩媛、梁华权

    薪酬与考核委员会：
                                   1
    主任委员：叶伟明        委员：程文浩、窦欢

    安全及风控管理委员会：

    主任委员：张辛聿        委员：程文浩、叶伟明、窦欢

    上述第五届董事会专门委员会委员任期与本届董事会相同。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 7 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

    通知内容详见 2022 年 7 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。



    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十六

次会议决议

    特此公告。



                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                         董事会

                                   二○二二年七月七日




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