证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2023-011



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第十七次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以书面形式发

出，于 2023 年 3 月 30 日以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3

人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，

形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关

于监事会换届选举的议案》

    监事会同意提名高绍丹女士、范晨皓先生为公司第六届监事会股

东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历附后。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未

超过公司监事总数的二分之一。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十七
                                  1
次会议决议。

   特此公告。




                珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                监事会

                          二○二三年三月三十一日




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附：

股东代表监事候选人简历

    高绍丹女士   1974 年生，中国国籍，大学本科学历，会计师、

注册税务师。曾任珠海百智科技有限公司监事，珠海实友化工有限公

司监事，公司监事。现任公司监事会主席，珠海实友化工有限公司财

务经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理

人员。

    高绍丹女士与公司控股股东、实际控制人、第五届董事会董事长

王青运女士、董事、总经理及财务负责人张辛聿先生存在关联关系，

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司

股份；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；没有被中国证

监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证

监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失

信被执行人”。

    范晨皓先生   1989年生，中国国籍，研究生学历。

    曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司投资专员、珠海横

琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司投资经理、珠海汇鑫供应链科

技管理有限公司董事、广州隆力行达供应链管理有限公司董事。


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    现任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司投资经理，公司监

事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

    范晨皓先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；

不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第

一款规定的不得提名为董事、监事的情形；没有被中国证监会采取证

券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处

罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行

人”。




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