证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-010



           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
           第五届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以邮件形式发

出，于 2023 年 3 月 30 日 14:30 分在珠海市西九大厦十八楼会议室以

现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议

的董事 7 人。会议由董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董

事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如

下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    董事会同意提名王青运女士、程文浩先生、张辛聿先生、邹郑平

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（上述董事候选人简历

附后）

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第

六届董事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。

    独立董事同意上述非独立董事候选人的提名，《关于董事会换届
                                 1
选举事项的独立意见》详见 2023 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制审议。

     二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

     董事会同意提名叶伟明先生、窦欢女士、王东民先生为公司第六

届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历附后）

     公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董

事候选人叶伟明先生、窦欢女士、王东民先生详细信息在深圳证券交

易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对

独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交

易所热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响

其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

     被提名的独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案

无异议后方可提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     独立董事同意上述 3 名独立董事候选人的提名，《关于董事会换

届选举事项的独立意见》详见 2023 年 3 月 31 日公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见 2023 年

3   月   31   日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制审议。


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    备查文件：

   珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第二十

二次会议决议。



    特此公告。



                     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                      董事会

                               二○二三年三月三十一日




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附：

非独立董事候选人简历：

    王青运女士   1952 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

曾任珠海实友化工有限公司总经理，珠海恒基达鑫投资有限公司执行

董事。现任珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执

行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董

事，珠海横琴新区恒投创业投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运

达投资有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司

董事，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司执行董事，公司董事长。除上

述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

    王青运女士为公司实际控制人，与董事、总经理张辛聿先生、监

事高绍丹女士存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《自律监管指引第 1 号--

主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的

情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三

年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院

网查询，不属于“失信被执行人”。

    程文浩先生   1945 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任公司总经理，珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长，珠海横琴


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新区恒基永盛供应链管理有限公司执行董事。现任公司董事，扬州恒

基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

董事，乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙

人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

    程文浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；

不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条

第一款规定的不得提名为董事的情形；没有被中国证监会采取证券市

场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；

最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    张辛聿先生   1979 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究

生学历。曾在瑞士和香港世界五百强公司来宝集团任职，曾任上海得

鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴新

区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区恒基润业融资

租赁有限公司执行董事；珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公

司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现

任公司董事、总经理、财务负责人，珠海市政协委员，珠海实友化工

有限公司董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司、扬州恒基

达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、


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武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事长，武汉恒基达鑫企业孵

化器有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司执行董事、总

经理，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠

海恒基达鑫石化仓储有限公司经理。除上述任职外，最近五年未在其

他机构担任董事、高级管理人员。

    张辛聿先生与公司实际控制人、公司董事长王青运女士、公司监

事高绍丹女士存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；截止披露日，张辛聿先生持有公司股份 9,150,000

股；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2

条第一款规定的不得提名为董事的情形；没有被中国证监会采取证券

市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；

最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

     邹郑平先生   1962 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，

注册安全工程师，化学工程师。曾任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限

公司总经理，现任公司副总经理、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公

司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理

人员。

    邹郑平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；


                               6
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条

第一款规定的不得提名为董事的情形；没有被中国证监会采取证券市

场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；

最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    独立董事候选人简历：

    叶伟明先生   1963 年生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。

曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律师事务所、

广东信扬律师事务所，曾任高新兴科技集团股份有限公司、珠海恒基

达鑫国际化工仓储股份有限公司(2008-2014)、广东水电二局股份有

限公司独立董事。现任国信信扬律师事务所管委会主任、高级合伙人，

广东省旅游控股集团有限公司兼职外部董事，深圳市讯方技术股份有

限公司独立董事，公司独立董事。除上述任职外，最近五年未在其他

机构担任董事、高级管理人员。

    叶伟明先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《自律监管指引

第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名

为董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人


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员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最

高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    窦欢女士：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博

士，现任暨南大学管理学院会计学系副主任、副教授，未上市公司奥

格科技股份有限公司、广东科茂林产化工股份有限公司独立董事，挂

牌公司中国广电广州网络股份有限公司独立董事；珠海华金资本股份

有限公司独立董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、

高级管理人员。

    窦欢女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《自律监管指引第 1

号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董

事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民

法院网查询，不属于“失信被执行人”。

   王东民先生    1963 年生，中国国籍，无境外居留权，化学学士。

曾于深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投资顾问、


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深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公司任董事

长。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

    王东民先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《自律监管指引

第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名

为董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最

高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。




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