恒基达鑫（002492）                            独立董事独立意见



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
              关于董事会换届选举事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、

深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作

制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公

司（简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司董

事会换届选举事项发表如下独立意见：

    经核查，我们认为：

    1、公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名程序

符合相关法律法规及公司章程的有关规定，合法有效。

    2、公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人不存在《自

律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定

的不得提名为董事的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措

施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年

内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合担任

上市公司非独立董事及独立董事的条件。

    3、同意董事会提名王青运女士、程文浩先生、张辛聿先生、邹

郑平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名叶伟明先生、
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窦欢女士、王东民先生为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名

的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性备案

无异议后方可提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （以下无正文）




独立董事：梁华权          叶伟明   窦欢



签署日期：二〇二三年三月三十日