证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-016
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 18 日下午 2:00 时。
（2）网络投票时间：2023年4月18日—2023年4月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月18
日上午9:15至2023年4月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市石花西路 167 号西九大厦十八楼
会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
1
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结
合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律
的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 169,538,750 股，占
上市公司总股份的 41.8614％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 159,690,100 股，占
上市公司总股份的 39.4297％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,848,650 股，占上市公司
总股份的 2.4318％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 9,848,750 股，
占上市公司总股份的 2.4318％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 9,848,650 股，占上市
公司总股份的 2.4318％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成
（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
2
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如
下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9957 ％ ； 反 对 7,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
公司全体独立董事向本次股东大会作 2022 年度工作述职，该事
项不需审议。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9957％；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果： 同意 169,531,450 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9957 ％ ； 反 对 7,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果： 同意 169,531,450 股，占出席会议所有股东所持股份
3
的 99.9957 ％ ； 反 对 7,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2022 年度利润分配的方案》
总表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9957％；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同 意 9,841,450 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9259％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司对外担保的议案》
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9957％；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同 意 9,841,450 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9259％；反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
4
的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服
务及商业保理业务暨关联交易的议案》
关联股东所持有的公司股份 159,690,000 股，已对本议案回避
表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 9,848,750 股。
总表决结果：同意 9,841,450 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.9259％；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 0.0741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同 意 9,841,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
99.9259％；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有表决权股东所持股份的 0.0000％。
8、通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（本议案
以累积投票方式表决）
8.01 选举王青运女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
99.9957%；王青运女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.02 选举程文浩先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
99.9957%；程文浩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.03 选举张辛聿先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
5
99.9957%；张辛聿先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.04 选举邹郑平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
99.9957%；邹郑平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》（本议
案以累积投票方式表决）
9.01 选举叶伟明先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
99.9957%；叶伟明先生当选为公司第六届董事会独立董事。
9.02 选举窦欢女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
99.9957%；窦欢女士当选为公司第六届董事会独立董事。
9.03 选举王东民先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
99.9957%；王东民先生当选为公司第六届董事会独立董事。
上述董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第六届董
事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。上述独立董事任
职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
10.01 选举高绍丹女士为第六届监事事会监事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
99.9957%；高绍丹女士当选为公司第六届监事会监事。
6
10.02 选举范晨皓先生为第六届监事会监事
表决结果：同意 169,531,450 股，占出席会议有表决权股份的
99.9957%；范晨皓先生当选为公司第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具
了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年年度股东大
会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国
际化工仓储股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十九日
7
