恒基达鑫（002492）     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见



       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
       关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作

制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相

关议案资料后，对第六届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如

下：

       一、关于公司购买委托理财产品额度的独立意见

       经审核，我们认为：公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状

况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下，

使用不超过人民币5亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健

型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机

构管理的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效

率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利

益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

       二、关于公司风险投资额度的独立意见

       经审核，我们认为：公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动

资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将

募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于

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补充流动资金或归还银行贷款的情况。

    公司目前经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前

提下，使用在总额度不超过人民币8,000万元自有资金进行风险投资，

有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生

产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别

是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有

效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控

制。因此，我们同意该事项。

    （以下无正文）

独立董事：



         叶伟明           窦欢   王东民




                                 签署日期：二〇二三年四月二十七日




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