证券代码：002493         证券简称：荣盛石化            公告编号：2019-020




                    荣盛石化股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会
第十七次会议通知于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于 2019 年 4 月 15 日在舟山以现场方式召开，监事会会议应出席的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。

    监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：

    1、《2018 年度监事会工作报告》

    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、《2018 年度财务决算报告》
    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    3、《2018 年度利润分配的预案》

    内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018
年度实现净利润 791,356,485.36 元，加年初未分配利润 577,302,176.86 元，减去
本期提取的法定盈余公积 79,135,648.54 元，减去上年度现金分红 457,920,000 元，
截至 2018 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 831,603,013.68 元。公司
拟以现有总股本 6,291,107,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元
(含税)，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    4、《2018 年年度报告及年度报告摘要》

    2018 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度
报告摘要同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2019-021）。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2018 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    5、《2018 年度内部控制自我评价报告》

    公司监事会、独立董事分别对 2018 年度内部控制自我评价报告发表了独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：
2019-022）。
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2018 年度内部控制自我评价报
告》客观地反映了公司的内部控制状况。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    6、《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 17 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况
的专项报告》（公告编号：2019-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    7、《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关
联交易预计的议案》

    该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司 2018 年度实际发
生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-024）。

    经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    9、《关于会计政策变更的议案》

    该议案的具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-029）。
    经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，
能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同
意本次会计政策变更。

    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定的监事提名方
式和程序，经审核：公司监事会决定提名孙国明、李国庆为第五届监事会候选人
（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起 3 年。职工代表监事将由公
司职工代表大会选举产生，其任期为 3 年，自公司第五届监事会组建之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述监事候选人不是失
信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职条件。

    重点提示：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    三、备查文件

    1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。

             荣盛石化股份有限公司监事会

                       2019 年 4 月 15 日
附件：

    孙国明先生：中共党员，本科学历。曾任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部
稽查员、经理助理、副经理；宁波中金石化有限公司仓管部经理、综合管理部经
理。现任浙江浙江荣盛控股集团有限公司稽查部高级经理。




    李国庆先生：专科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理
助理；现任浙江浙江荣盛控股集团副总裁助理、本公司监事。