证券代码：002493         证券简称：荣盛石化           公告编号：2019-050




                    荣盛石化股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会
第一次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出
席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    监事会会议由公司监事会主席孙国明先生主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    内容摘要：选举孙国明先生为公司第五届监事会主席(简历见附件)，任期三
年。自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。
    该议案的具体内容详见 2019 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-051）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

    特此公告。




                                              荣盛石化股份有限公司监事会

                                                           2019 年 5 月 10 日
附件：
    孙国明先生：中共党员，本科学历。曾任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部
稽查员、经理助理、副经理；宁波中金石化有限公司仓管部经理、综合管理部经
理。现任浙江浙江荣盛控股集团有限公司稽查部高级经理。
    孙国明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。孙国明先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。
    经本公司在最高人民法院网站查询，孙国明先生不属于“失信被执行人”。
    截至目前，孙国明先生不持有本公司股票。