证券代码：002493         证券简称：荣盛石化           公告编号：2019-093




                        荣盛石化股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会

第六次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于 2019 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事
9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、《公司 2019 年第三季度报告》

    公司 2019 年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》
及《中国证券报》（公告编号：2019-095）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于新增日常关联交易预计的议案》
    该议案的具体内容详见 2019 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、 证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度新
增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-096）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

    特此公告。




                                               荣盛石化股份有限公司董事会

                                                         2019 年 10 月 25 日