证券代码：002493          证券简称：荣盛石化         公告编号：2019-094




                         荣盛石化股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会
第五次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。

监事会于 2019 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席
孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本
次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决
议：

    1、《公司 2019 年第三季度报告》

    公司 2019 年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》
及《中国证券报》（公告编号：2019-095）。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2019 年第

三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于新增日常关联交易预计的议案》

    该议案的具体内容详见 2019 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、 证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度新
增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-096）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

    特此公告。




                                               荣盛石化股份有限公司监事会

                                                         2019 年 10 月 25 日