证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2020-049
荣盛石化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2020 年 4 月 23 日在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，并于 2020 年 5 月 6
日在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019
年年度股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间为：2020 年 5 月 19 日 14:30 开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议
室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、主持人：李水荣先生。
5、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表有
表决权的股份数额 4,821,584,794 股，占公司股份总数的 76.6413%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权的
股份数额 4,791,751,496 股，占公司股份总数的 76.1671%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 名，代表有
表决权的股份数额 29,833,298 股，占公司股份总数的 0.4742％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《2019 年年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,198,002 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9920％；反对 135,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权
251,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0052％。
2.《2019 年年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,173,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9915％；反对 159,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权
251,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0052％。
3.《关于公司 2019 年年度利润分配的预案》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,580,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 135,733,679 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9971％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4.《2019 年年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,239,452 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9928％；反对 93,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权
251,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0052％。
5.《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,048,452 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9889％；反对 249,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权
286,892 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％。其中，中小投资者表决情况为：同意 135,201,337 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6049％；反对 249,450 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1838％；弃权 286,892 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.2114％。
6.《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,194,002 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9919％；反对 139,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权
251,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0052％。
7.《关于确认公司 2019 年年度实际发生的日常关联交易及对 2020 年年度日
常关联交易预计的议案》
7.01《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
关联股东李水荣、李永庆回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 4,328,380,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 135,733,679 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9971％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7.02《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、
赵关龙回避表决。
表决结果：同意 84,633,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.5923％；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 31,950,000 股（其
中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
27.4043％。其中，中小投资者表决情况为：同意 84,633,679 股，占出席会议中
小股东所持股份的 72.5923％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0034％；弃权 31,950,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 27.4043％。
7.03《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
关联股东李水荣、李永庆回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 4,328,380,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 135,733,679 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9971％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7.04《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
无关联股东回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,580,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 135,733,679 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9971％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7.05《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》
关联股东李水荣回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 4,392,730,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 135,733,679 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9971％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7.06《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、
赵关龙回避表决。
表决结果：同意 84,633,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.5923％；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 31,950,000 股（其
中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
27.4043％。其中，中小投资者表决情况为：同意 84,633,679 股，占出席会议中
小股东所持股份的 72.5923％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0034％；弃权 31,950,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 27.4043％。
7.07《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、
赵关龙回避表决。
表决结果：同意 84,633,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.5923％；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 31,950,000 股（其
中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
27.4043％。其中，中小投资者表决情况为：同意 84,633,679 股，占出席会议中
小股东所持股份的 72.5923％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0034％；弃权 31,950,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 27.4043％。
7.08《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、
赵关龙回避表决。
表决结果：同意 84,633,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.5923％；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 31,950,000 股（其
中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
27.4043％。其中，中小投资者表决情况为：同意 84,633,679 股，占出席会议中
小股东所持股份的 72.5923％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0034％；弃权 31,950,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 27.4043％。
7.09《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等
业务的议案》
关联股东李水荣回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 4,392,730,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 135,733,679 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9971％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7.10《向公司控股股东借款的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、
赵关龙回避表决。
表决结果：同意 84,633,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.5923％；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 31,950,000 股（其
中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
27.4043％。其中，中小投资者表决情况为：同意 84,633,679 股，占出席会议中
小股东所持股份的 72.5923％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0034％；弃权 31,950,000 股（其中，因未投票默认弃权 31,950,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 27.4043％。
8.《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》
关联股东李水荣回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 4,390,106,759 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9402％；反对 2,628,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0598％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 133,109,644 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.0639％；反对 2,628,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9361％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9.《关于开展 2020 年年度期货套期保值业务的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,580,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 135,733,679 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9971％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10.《关于开展 2020 年年度外汇衍生品交易业务的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,580,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 135,733,679 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9971％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.《关于前次募集资金使用情况的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 4,821,283,702 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9938％；反对 49,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权
251,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0052％。其中，中小投资者表决情况为：同意 135,436,587 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7782％；反对 49,450 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0364％；弃权 251,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.1854％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
