证券代码：002493            证券简称：荣盛石化         公告编号：2022-046




                     荣盛石化股份有限公司
      关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    现场会议时间为：2022 年 5 月 20 日 14:30 开始

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

    （五）会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2022 年 5 月 16 日

    （七）出席对象：

     1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2、公司董事、监事和高级管理人员。

     3、公司聘请的见证律师。

     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     （八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十
 二楼会议室。




    二、会议审议事项

    （一）审议事项

                     表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                              备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投
  票提案

   1.00     《2021 年年度董事会工作报告》                       √

   2.00     《2021 年年度监事会工作报告》                       √

   3.00     《关于 2021 年年度利润分配的预案》                  √
4.00   《关于调整独立董事薪酬的议案》                      √

5.00   《2021 年年度财务决算报告》                         √

6.00   《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》              √

7.00   《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》        √

                                                      √作为投票对
       《关于确认公司 2021 年年度实际发生的日常关联
8.00                                                  象的子议案
       交易及对 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
                                                       数：（20）

8.01   《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》        √

8.02   《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》        √

       《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订购销
8.03                                                       √
       合同的议案》

8.04   《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》        √

8.05   《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》        √

       《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的
8.06                                                       √
       议案》

8.07   《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》        √

       《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销
8.08                                                       √
       合同的议案》

       《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订购销合
8.09                                                       √
       同的议案》

       《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订购销合
8.10                                                       √
       同的议案》

8.11   《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订炼油        √
        产品购销合同的议案》

        《与浙江聚兴化纤有限公司签订商品购销合同的
8.12                                                   √
        议案》

        《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的
8.13                                                   √
        议案》

        《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的
8.14                                                   √
        议案》

8.15    《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》   √

        《与广厦（舟山）能源集团有限公司签订仓储合同
8.16                                                   √
        的议案》

8.17    《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》       √

8.18    《与香港逸盛石化有限公司开展纸货贸易的议案》   √

        《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办
8.19                                                   √
        理存款、信贷、结算等业务的议案》

8.20    《向公司控股股东借款的议案》                   √

        《关于开展 2022 年年度期货套期保值业务的议
9.00                                                   √
        案》

        《关于开展 2022 年年度外汇衍生品交易业务的议
10.00                                                  √
        案》

11.00   《关于修订<公司章程>的议案》                   √

12.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √

13.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √
 14.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √

 15.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √

 16.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》              √

           《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报
 17.00                                                       √
           规划>的议案》

累计投票
 提案

           关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案（非 应选人数（6）
 18.00
           独立董事选举）                                    人

 18.01     非独立董事李水荣                                  √

 18.02     非独立董事李永庆                                  √

 18.03     非独立董事项炯炯                                  √

 18.04     非独立董事李彩娥                                  √

 18.05     非独立董事俞凤娣                                  √

 18.06     非独立董事全卫英                                  √

           关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案（独 应选人数（3）
 19.00
           立董事选举）                                      人

 19.01     独立董事严建苗                                    √

 19.02     独立董事邵毅平                                    √

 19.03     独立董事郑晓东                                    √

 20.00     关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案（监 应选人数（2）
            事选举）                                              人

  20.01     监事孙国明                                             √

  20.02     监事李国庆                                             √


    （二）公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上做述职报告。

    （三）披露情况

    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化股份有限公司第五届董
事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-026）和《荣盛石化股份有限
公司第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

    （四）特别提示

    1、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大会
审议的议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 17、议案 18、
议案 19 及议案 20 将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；2、上市
公司的董事、监事、高级管理人员。议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 及议
案 17 须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 8 涉及关联交易事项，关联股东将回
避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

    2、议案 18、议案 19 及议案 20 将以累积投票制方式逐项表决，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。




    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00—11:30，13:30—17:00。

    2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。

    3、登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法
人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清
单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

    （4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在 2022
年 5 月 17 日 17 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。

    4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

    5、会议联系方式

    会议联系人：胡阳阳、杨李芳

    联系电话：0571-82520189

    传      真：0571-82527208 转 8150

    邮政编码：311247




       四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件。
五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。




                                        荣盛石化股份有限公司董事会

                                                   2022 年 5 月 10 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的投票程序

    1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

    2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。




    二、通过深交所交易系统投票的程序：

    1、投票时间:2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

    兹授权委托              先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 5 月 20 日召
开的荣盛石化股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                             会议议案表决情况
                                                    备注
                                                                同   反   弃
提案编码              提案名称                  该列打勾的栏
                                                                意   对   权
                                                 目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                               √
                        提案
非累积投
 票提案

  1.00     《2021 年年度董事会工作报告》              √

  2.00     《2021 年年度监事会工作报告》              √

           《关于 2021 年年度利润分配的预
  3.00                                                √
           案》

  4.00     《关于调整独立董事薪酬的议案》             √

  5.00     《2021 年年度财务决算报告》                √

           《关于续聘 2022 年年度审计机构
  6.00                                                √
           的议案》

  7.00     《关于 2021 年年度报告及年度报
                                                      √
           告摘要的议案》

                                                √作为投票对象的子议案数：
  8.00     《关于确认公司 2021 年年度实际                  （20）
       发生的日常关联交易及对 2022 年
       年度日常关联交易预计的议案》

       《与宁波恒逸贸易有限公司签订购
8.01                                    √
       销合同的议案》

       《与浙江逸盛石化有限公司签订采
8.02                                    √
       购合同的议案》

       《与浙江浙石油贸易（新加坡）有
8.03                                    √
       限公司签订购销合同的议案》

       《与宁波盛懋贸易有限公司签订购
8.04                                    √
       销合同的议案》

       《与浙江德荣化工有限公司签订购
8.05                                    √
       销合同的议案》

       《与浙江荣盛控股集团有限公司签
8.06                                    √
       订购销合同的议案》

       《与海南逸盛石化有限公司签订购
8.07                                    √
       销合同的议案》

       《与浙江浙石油综合能源销售有限
8.08                                    √
       公司签订购销合同的议案》

       《与浙江昆盛石油化工销售有限公
8.09                                    √
       司签订购销合同的议案》

       《与浙江巨荣石油化工销售有限公
8.10                                    √
       司签订购销合同的议案》

       《与浙江浙石油贸易（新加坡）有
8.11   限公司签订炼油产品购销合同的议   √
       案》
        《与浙江聚兴化纤有限公司签订商
8.12                                     √
        品购销合同的议案》

        《与浙江荣通物流有限公司签订货
8.13                                     √
        物运输合同的议案》

        《与浙江鼎盛石化工程有限公司签
8.14                                     √
        订购销合同的议案》

        《与苏州圣汇装备有限公司签订购
8.15                                     √
        销合同的议案》

        《与广厦（舟山）能源集团有限公
8.16                                     √
        司签订仓储合同的议案》

        《与香港逸盛有限公司开展纸货贸
8.17                                     √
        易的议案》

        《与香港逸盛石化有限公司开展纸
8.18                                     √
        货贸易的议案》

        《关于在浙江萧山农村商业银行股
8.19    份有限公司办理存款、信贷、结算   √
        等业务的议案》

8.20    《向公司控股股东借款的议案》     √

        《关于开展 2022 年年度期货套期
9.00                                     √
        保值业务的议案》

        《关于开展 2022 年年度外汇衍生
10.00                                    √
        品交易业务的议案》

11.00   《关于修订<公司章程>的议案》     √

        《关于修订<股东大会议事规则>
12.00                                    √
        的议案》
           《关于修订<董事会议事规则>的
 13.00                                      √
           议案》

           《关于修订<监事会议事规则>的
 14.00                                      √
           议案》

           《关于修订<关联交易管理制度>
 15.00                                      √
           的议案》

           《关于修订<对外担保管理制度>
 16.00                                      √
           的议案》

           《关于制定<未来三年（2023-2025
 17.00                                      √
           年）股东回报规划>的议案》

累计投票
 提案

           关于提名公司第六届董事会董事候
 18.00                                      应选人数（6）人
           选人的议案（非独立董事选举）

 18.01     非独立董事李水荣                       √

 18.02     非独立董事李永庆                       √

 18.03     非独立董事项炯炯                       √

 18.04     非独立董事李彩娥                       √

 18.05     非独立董事俞凤娣                       √

 18.06     非独立董事全卫英                       √

           关于提名公司第六届董事会董事候
 19.00                                      应选人数（3）人
           选人的议案（独立董事选举）

 19.01     独立董事严建苗                         √
  19.02      独立董事邵毅平                                √

  19.03      独立董事郑晓东                                √

             关于提名公司第六届监事会监事候
  20.00                                             应选人数（2）人
             选人的议案（监事选举）

  20.01      监事孙国明                                    √

  20.02      监事李国庆                                    √




委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
委托人持股性质：


受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：      年    月      日


注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
          明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
          或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

   2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。