证券代码：002493           证券简称：荣盛石化          公告编号：2023-009




                     荣盛石化股份有限公司

             第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会
第六次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以书面形式送达公司全体董事，董事会会议
于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1.《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等一
揽子协议暨关联交易的议案》

    根据公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）与
Saudi Arabian Oil Company（以下简称“沙特阿美”）全资子公司 Aramco Overseas
Company B.V.（以下简称“AOC”）签订的《股份买卖协议》，荣盛控股拟协议转
让其持有公司股份给 AOC，转让股份占公司总股本的 10%加一股股份，AOC 在
未来十二个月内根据《股份买卖协议》安排将持有公司 5%以上的股份。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 款规则，沙特阿美及其关联方构成公司关
联方。公司与沙特阿美于 2023 年 3 月 27 日签署了《战略合作协议》，确定建立
了战略合作关系，公司及子公司与沙特阿美及其关联方同时签署了《战略合作协
议》项下一系列商业合作协议，包括《原油采购协议》《救济契据》《母公司担保》
《ATS 框架协议》《原料供应框架合同》《化学品框架协议》《精炼和化工产品框
架协议》《原油储存框架协议》《技术分享框架协议》等（以下合并简称“《战略
合作协议》及其项下一揽子协议”）。因此，公司及公司控股子公司与沙特阿美及
其关联方签订《战略合作协议》及其项下一揽子协议构成公司的关联交易。

    该议案的具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于引入战略投资者暨签订战
略合作协议的公告》（公告编号：2023-011）和《关于与战略合作方签订战略合作
协议项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

    由于本议案涉及的交易为关联交易，根据实质重于形式的原则，关联董事李
水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李
水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

    重点提示：本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    该议案的具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-013）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

    2.《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会

          2023 年 3 月 27 日