证券代码：002496            证券简称：ST 辉丰         告编号：2018-111
债券代码：128012            债券简称：辉丰转债



                   江苏辉丰生物农业股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
    2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。


    一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2018年9月12日-2018年9月13日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午 9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2018年9月
12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环
大道交叉口，迎宾大道1号）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司第七届董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长
    6、会议通知情况：公司董事会已于2018年8月28日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第
一次临时股东大会的通知》（2018-105），2018年第一次临时股东大会审议的事项
及投票表决的方式和方法等。
    7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份总数为
728,412,643股，占公司有表决权股份总数的48.3199%（其中，参加现场会议的股
东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份总数为715,284,827股，占公司有表
决权股份总数的47.4491%；参加网络投票的股东共9人，代表有表决权股份总数
为13,127,816股，占公司有表决权股份总数的0.8708%）。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权股份总数为14,624,085股，
占公司有表决权股份总数的0.9701%。
    出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。


    二、 议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、关于补选公司非独立董事的议案
    表决情况：同意728,404,243股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份
总数的99.9989%；反对8,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数
的0.0011%；弃权0股，占出席股东大会 ( 含网络投票)有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中：中小股东表决结果为：同意14,615,785股，占出席会议中小股东所持
表决权的99.9432%；反对8,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0568%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
    该项议案通过。
    公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2018年8月28日刊载在《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
第七届董事会第七次会议决议公告、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议
所涉事项的独立意见等相关公告。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
    2、见证律师：孙俐、潘春香
    3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序、出席现场会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和
公司章程的规定， 表决结果合法、有效。”
    四、备查文件
      1、江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
      2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


                                            江苏辉丰生物农业股份有限公司
                                                   二〇一八年九月十三日