证券代码：002496                 证券简称：ST 辉丰              公告编号：2019-005

 债券代码：128012                 债券简称：辉丰转债

                          江苏辉丰生物农业股份有限公司
                      关于深圳证券交易所关注函回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于 2019 年 1 月 3 日

 收到深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的关注函》(中小板关注函

【2019】第 2 号，以下简称“关注函”)。公司收到函件后立即对关注的问题进行了核查，现将

 有关情况说明如下：

     2018 年 12 月 28 日，你公司披露《关于签署附生效条件的股权转让协议的公告》称，

 拟收购朱光华持有的江苏科菲特生化技术股份有限公司（以下简称“科菲特”）24.39%股权。

     1、请你公司补充披露本次交易的交易金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、

 支付款项的资金来源以及本次交易需要履行的审议程序等，并充分提示相关风险。

     回复说明：本次签署的股权转让协议为附生效条件的协议，交易金额将根据标的股权的

 评估价值确定，目前评估工作尚未开展，故本次交易金额暂未确定。如协议生效执行，公司

 将以现金方式支付。公司将根据《章程》等有关规定依据公司最近一期经审计的净资产额履

 行相关审议程序，预计最终交易金额无需提交董事会审议。本协议为附生效条件的协议，需

 要在全部约定条件满足后生效，存在无法履行的风险，提请投资者注意投资风险。

     2、截至 2018 年 11 月 30 日，科菲特的净资产为-1,820.02 万元，净利润为-11,394.19 万

 元，请结合你公司及科菲特目前的生产经营状况说明本次交易的合理性。

     回复说明：科菲特 2018 年年初账面净资产为 9574.16 万元，因上半年开始实施停产整

 改，没有产成品供应导致收入大幅下降，各项费用仍需支出；另外对环境修复等费用予以计

 提导致净资产大幅下降。

     科菲特目前仍处于停产整改阶段，尚未恢复生产。本次交易尚需聘请第三方具备证券资

 质的评估机构对标的资产进行评估，目前双方签署的协议为附条件生效的协议。

     本次交易的合理性说明：①科菲特主要产品联苯醇、2-甲基-3- 甲氧基苯甲酸乙酯、3,5-

 二甲基苯甲酸乙酯具有较强技术优势，其中联苯醇为公司产品联苯菊酯的主要上游原料，2-
 甲基-3- 甲氧基苯甲酸乙酯、3,5-二甲基苯甲酸乙酯为公司产品甲氧虫酰肼的主要上游原料，

 具有较好的市场前景。②本次交易完成有利于公司强化对科菲特的管控，提升管理水平和

 在农化领域的竞争力，更好的服务于客户及市场需求，增强公司协同效应。有利于进一步提

 升公司市场拓展能力、资源控制能力、抗风险能力。③科菲特 2015 年-2017 年实现净利润

 分别为 1,777.53 万元、-1,914.90 万元、602.76 万元【公司合并口径数据】，如本次受让顺利

 完成，科菲特正常生产经营后，通过加强管控和协同，有利于增强公司的盈利水平。

     3、根据你公司披露，本次股权转让的先决条件包括：相关政府部门批准科菲特的联苯

 醇、2-甲基-3-甲氧基苯甲酸乙酯、3,5-二甲基苯甲酸乙酯生产项目恢复生产；科菲特公司在

 全国中小企业股份转让系统终止挂牌并办理完毕相关手续；你公司在银行的用信额度（贷

 款余额）恢复到 13 亿元等。

    （1）请你公司补充披露科菲特上述生产项目恢复生产，以及你公司在银行的用信额度

（贷款余额）恢复到 13 亿元的预计时间。

     回复说明：根据向科菲特公司的整改计划安排，其涉及的整改工作预计 2 月底基本实施

 结束，在整改工作完成后将积极推进项目复产工作。复产工作因需履行公示、备案等程序，

 具体时间尚不能确定。公司 2018 年 4 月底集团用信余额为 18.904 亿元，自 2018 年 5 月中

 旬停产之后部分银行贷款收缩，随着公司更多装置的逐步复产，部分银行用信将会逐步恢复。

    （2）请你公司说明科菲特于 2017 年 3 月向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，

 但截至目前手续尚未办理完毕的原因，以及相关手续预计办理完成时间。

     回复说明：科菲特于 2017 年 3 月向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，因过程

 中涉及要求核查事项而未能及时摘牌，近期科菲特公司主办券商中投证券已就科菲特终止挂

 牌进展情况向全国股转中心进行了解，因科菲特公司于 2018 年 8 月 15 因涉嫌信息披露违

 法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，可能需在该事项结束后实施科菲特终止挂牌事

 项，具体办理完毕时间尚不能确定，提请投资者注意投资风险。

     4、你公司认为应予以说明的其他事项。

     回复说明：

     1、本次股权转让协议为附生效条件的协议，在相关约定满足后生效，公司将根据最终

 交易金额履行相应的审批程序；

     2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网，公司所有信

 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

     敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。



             江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                       二〇一九年一月十日