证券代码：002496                  证券简称：辉丰股份                   公告编号：2019-029

 债券代码：128012                  债券简称：辉丰转债



                            江苏辉丰生物农业股份有限公司
                           第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2019

 年 4 月 7 日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第七届监事会第六次会议的

 通知。本次会议于 2019 年 4 月 25 日 10:30 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会

 议， 会议由公司监事会主席卞祥先生主持。

     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制

 度的规定。


     二、监事会会议审议情况

     本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

     1、审议通过《2018年年度监事会工作报告》

     《 2018 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 刊 载 于 2019 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

 （www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《2018 年年度报告及摘要》

     监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和

 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2018 年年度财务决算报告》

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司 2018 年实现营业收入 25.19

亿元，同比下降 36.25%；归属于上市公司股东净利润为-54,682.07 万元，同比下降 234.00%。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《2018 年年度利润分配预案》

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《内部控制自我评价报告》

    监事会认为，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合

理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报

告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    公司因日常经营需要，预计 2019 年与农一电子商务（北京）有限公司的制剂产品销售

等不超过 1 亿元，与江苏郁金香客栈管理有限公司发生的酒店、物业服务不超过 700 万元。

董事会审议该事项时关联董事回避表决，本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化原

则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的

行为。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《2019 年第一季度报告及摘要》

    监事会认为公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，

符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存

在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2019-032）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       9、审议通过《公司董事会关于＜公司 2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明

＞》

    《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事

项的专项说明》详见 2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表独立意见，详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江

苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关事项的独立意

见》。

    监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、公

允地反映了公司 2018 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的保留

意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的保留意见

《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的

专项说明。

    公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开

展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


       三、备查文件
    经与会监事签字的第七届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                                 江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

                                                         二〇一九年四月二十六日