证券代码：002496             证券简称：辉丰股份           公告编号：2020-007

债券代码：128012             债券简称：辉丰转债



                       江苏辉丰生物农业股份有限公司
                    第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次临时会议于 2020 年 2 月 20 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出。本次会
议于 2020 年 2 月 26 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9
人参加会议，会议由公司董事长主持。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》等制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况
如下：
    1、审议《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权之补充协议
的议案》。

    同意公司与交易方安道麦股份有限公司签署《补充协议》，《关于转让全资
子公司上海迪拜植保有限公司部分股权之补充协议的公告》详见 2020 年 2 月 27
日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公
告编号：2020-006）。
    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于向有关银行申请综合授信的议案》
    因公司经营发展需要，拟向以下银行申请综合授信，授信有效期一年（自有
关银行获批之日起计算），授信期限内，授信额度可循环使用，董事会授权公司
总经理签署有关授信材料，具体明细如下：
          授信银行              授信额度（万元）          授信期限

江苏大丰农村商业银行                           10,000

江苏盐城农村商业银行                            5,000

中国银行大丰支行                               15,000

中国工商银行大丰支行                           30,000
                                                        自获批起一年
中国建设银行大丰支行                           10,000

浦发银行大丰支行                               20,000

江苏银行大丰支行                               10,000

            合 计                             100,000

   本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议。
   特此公告。


                                  江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年二月二十六日