证券代码：002496                  证券简称：辉丰股份                   公告编号：2020-016

 债券代码：128012                  债券简称：辉丰转债



                            江苏辉丰生物农业股份有限公司
                           第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2020

 年 4 月 8 日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第七届监事会第十次会议的

 通知。本次会议于 2020 年 4 月 27 日 10:30 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会

 议， 会议由公司监事会主席卞祥先生主持。

     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制

 度的规定。

     二、监事会会议审议情况
     本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

     1、审议通过《2019年年度监事会工作报告》

     《 2019 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 刊 载 于 2020 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网

 （www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

     监事会认为公司董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和

 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     3、审议通过《2019 年年度财务决算报告》

     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司 2019 年实现营业收入 12.26
亿元，同比下降 51.32%，归属于母公司净利润亏损 5.04 亿元，同比增长 7.84%。

    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《2019 年年度利润分配预案》

    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《内部控制自我评价报告》

    监事会认为，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合

理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报

告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    公司因日常经营需要，预计 2020 年与农一电子商务（北京）有限公司的制剂产品销售

等不超过 1 亿元，与江苏郁金香旅游开发有限公司发生的酒店、物业服务不超过 1200 万元，

绿化工程服务不超过 150 万元。 董事会审议该事项时关联董事回避表决，本次交易决策程

序合法合规；交易将遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，

不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，

符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资

产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公

司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值。

    详见 2020 年 4 月 29 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证

券时报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-020）。

    表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《2020 年第一季度报告及摘要》

    监事会认为公司董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《公司董事会关于＜公司 2019 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明

＞》

    《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司 2019年保留意见审计报告涉及事项

的专项说明》详见 2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表独立意见，详见2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江

苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意

见》。

    监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、公

允地反映了公司 2019 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的保留

意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的保留意见

《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的

专项说明。

    公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开

展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追

溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-022）。

    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件
    经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

                                                        二〇二〇年四月二十八日