证券代码：002496                  证券简称：*ST辉丰             公告编号：2020-053

债券代码：128012                  债券简称：辉丰转债

                          江苏辉丰生物农业股份有限公司
                     第七届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于

2020 年 7 月 3 日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第十九次临时会议

的通知。本次会议于 2020 年 7 月 9 日 8:30 在公司会议室以现场方式召开，全体董事 9 人参

加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

    1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

    详见公司刊登于2020年7月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关

于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告（公告编号：2020-054）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的意见。详见2020年7月10日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

    1、经与会董事签字的第七届董事会第十次临时会议决议，

    2、公司独立董事关于第七届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                                江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                                             二〇二〇年七月九日