证券代码：002496                证券简称：*ST辉丰               公告编号：2020-065

债券代码：128012                债券简称：辉丰转债

                           江苏辉丰生物农业股份有限公司
                      第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会
议于 2020 年 7 月 28 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出。本次会议于 2020 年 8 月 4
日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事
长主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
    1、审议通过《关于转让参股子公司南京轩凯生物科技有限公司部分股权的议案》
    《关于转让参股子公司南京轩凯生物科技有限公司部分股权的公告》详见 2020 年 8 月
5 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2020-062）。
    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 5 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告
编 号：2020-063）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案已发表意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年八月四日