证券代码：002496                   证券简称：*ST辉丰             公告编号：2020-104
债券代码：128012                   债券简称：辉丰转债
                         江苏辉丰生物农业股份有限公司
                     第八届董事会第四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议经全体
董事一致同意豁免提前五日通知的规定，会议于 2020 年 11 月 20 日 9:00 在公司会议室以现
场和通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由仲汉根先生主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

    （一）审议通过《关于<江苏辉丰生物农业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）

（修订稿）>及其摘要的议案》

    2020年11月11日，公司收到深圳交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的重组

问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第11号）（以下简称“《问询函》”），

公司根据关于《问询函》回复的内容对《江苏辉丰生物农业股份有限公司重大资产出售报告

书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，编制了《江苏辉丰生物农业股份有

限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    第八届董事会第三次临时会议审议通过的《关于<江苏辉丰生物农业股份有限公司重大

资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》不再提交股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏辉丰生物农业股

份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意

见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次债券持有人会议的议案》

    2020     年 第 二 次 债 券 持 有 人 会 议 通 知 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开“辉丰转债”2020 年第二次债券持有人会议

的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                               江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年十一月二十日