证券代码：002496            证券简称：*ST 辉丰            公告编号：2020-113
 债券代码：128012            债券简称：辉丰转债



                     江苏辉丰生物农业股份有限公司
          关于“辉丰转债”2020年第二次债券持有人会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

     一、 召开会议的基本情况：
     （一）会议名称：江苏辉丰生物农业股份有限公司2020年第二次债券持有人
 会议。
     （二）会议召集人：公司董事会
     （三）会议主持人：公司董事韦广权先生
     （四）会议召开的日期、时间：
     现场会议召开时间：2020年12月7日（星期一）上午9:30。
     （五）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园5楼会议室
     （六）会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开，并采取记名方式
 投票表决。
     （七）债权登记日：2020年12月2日（星期三）
     （八）会议议题：《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
     本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司债券发行
 与交易管理办法》《募集说明书》等相关规定，会议结果合法、有效。
     二、会议出席情况
     出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计2名，代表有表决权的本次债
 券2,130张，占本期未偿还债券总张数的0.8931%。公司部分董事、监事、高级管
 理人员及见证律师出席了本次会议。
     三、会议审议议案及表决情况
     本次会议以记名方式进行投票表决，出席本次会议的债券持有人及委托代理
 人表决情况如下：
     《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

     表决结果：同意 2,130 张，所持未偿还债券面值 213,000 元，占出席本次会
议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额
100%；反对 0 张，所持未偿还债券面值 0 元，占出席本次会议并有表决权的债券
持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%；弃权 0 张，其所
持未偿还债券面值 0，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人
代理人）所持未偿还债券面值总额 0%。

    本议案获得出席本次会议的持有“辉丰转债”过半数未偿还债券面值的债券
持有人（含债券持有人代理人）同意，本议案获得表决通过。

    四、律师见证情况
    上海市锦天城律师事务所律师为本次会议现场见证。 律师认为：本次债券
持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格及本次会议的表决方式、
表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债
券持有人会议规则》的规定，公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏辉丰生物农业股份有限公司“辉丰
转债”2020年第二次债券持有人会议的法律意见书》。
    特此公告。


                                      江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年十二月七日