证券代码：002496                   证券简称：*ST辉丰            公告编号：2021-020

债券代码：128012                   债券简称：辉丰转债

                         江苏辉丰生物农业股份有限公司
                       第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通
知于 2021 年 3 月 13 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出。本次会议于 2021 年 3 月 19
日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由仲汉根先
生主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯的表决方式，经与会董事审议相关议案，情况如下：

    审议通过《关于赎回“辉丰转债”的议案》

    目前辉丰转债剩余可转债余额为19,420,200 元，已经触发《公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“辉丰转债”的赎回权，并按

照103元/张的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“辉丰转债”。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网披露
的《关于“辉丰转债”赎回的第一次提示性公告》（公告编号：2021-021）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第八届董事会第六次临时会议决议。

    特此公告。

                                                江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                                             二〇二一年三月十九日
简历：

    1、杨进华：女，1980 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，

中共党员。 2000 年加入本公司，先后任税务会计、出纳、银行会计、总账会计等职，现任

公司副总经理、财务负责人。

     杨进华女士持有公司 233,936 股股份，占公司总股本的 0.02%，与其他持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在

《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不

得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失

信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、孙永良：男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党

员。2006 年 6 月加入本公司，历任公司证券投资部部长、投资与管理中心执行总监等职，

现任公司副总经理。

     孙永良先生持有公司 88,000 股股份，占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被

执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

     3、顾国梁：男，1974 年 5 月生， 中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，

工学博士学位，化工高级工程师。自 2009 年进入公司工作，历任公司生产事业一部技术部

经理、生产与技术中心技术总监、原药生产与技术中心副总经理，现任公司副总经理。先后

在国家及国际级核心期刊发表多篇科研技术论文，三个科研项目分别获得盐城市科技进步特

等奖和大丰区科技进步二、三等奖。

    顾国梁先生持有公司 700 股股份，占公司总股本的 0.00%。不存在《公司法》第一百四

十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最

近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于 “失信被执

行人”。

    4、卞宏群：男，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、会计师、

中共党员。1997 年加入本公司，历任公司进出口部经理、财务部经理、证券事务代表、审

计部经理等职，现任公司证券事务代表。

    卞宏群先生持有公司 157,890 股股份，占公司总股本的 0.01%，卞宏群先生与本公司董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    其他人员简历参见《关于董事会换届选举的公告》（2020-072）