证券代码：002496               证券简称：*ST辉丰        公告编号：2021-059



                       江苏辉丰生物农业股份有限公司
                    第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
临时会议通知于 2021 年 5 月 23 日以通讯方式等方式向公司董事发出。本次会议
于 2021 年 5 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9
人参加会议，会议由仲汉根先生主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》等制度的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场结合通讯的表决方式，经与会董事审议相关议案，情况如下：
    1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    因公司实施重大资产出售，将母公司的化学农药产品、化学农药中间体产品
和制剂产品的开发、生产、制剂加工、销售和市场营销业务等转移至新公司安道
麦辉丰（江苏）有限公司，拟将该公司51%的控制权转让给安道麦股份有限公司，
根据公司目前运营需求，优化资源配置，提高管理决策效率，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，在上述股权交割后对组织结构进行相应调整（组织架构图
附后）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于签署豁免及补充交割条件的协议的议案》
    同意公司与交易方安道麦股份有限公司签署《豁免及补充交割条件的协议》，
《关于签署豁免及补充交割条件的协议的公告》，详见 2021 年5 月29 日《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2020-060）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。



                               江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                         二〇二一年五月二十八日
附件：组织架构图