证券代码：002496                    证券简称：ST辉丰            公告编号：2021-083



                         江苏辉丰生物农业股份有限公司
                      第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 14 日以通
讯等方式向公司董事发出《关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知》。本次会议于
2021 年 8 月 24 日 13:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，
会议由公司董事长仲汉根先生主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084），及刊登于巨潮资讯网上的《2021 年半年度
报告》。
    2、审议通过《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》
    关联董事仲汉根先生回避表决，独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关
于受让农一网股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085）。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于调整增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事仲汉根先生回避表决，独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关
于调整增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-086）。

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4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021 年第二次临时股东大会具体召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。




                                           江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月二十五日




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