证券代码：002496                   证券简称：ST辉丰             公告编号：2021-103



                         江苏辉丰生物农业股份有限公司
                    第八届董事会第十四次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 21 日以
通讯方式向公司董事发出《关于召开公司第八届董事会第十四次临时会议的通知》。本次会
议于 2021 年 12 月 28 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会
议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    裴柏平先生因工作变动原因，于 2021 年 12 月 26 日辞去公司总经理职务，详见 2021
年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《江苏辉丰生物农业
股份有限公司关于总经理辞职的公告》（公告编号：2021-102）
    因公司业务发展需要，经公司董事长提名，提名委员会审核，聘张晓波先生（简历附后）
任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理张晓波先生提名，提名委员会审核，聘裴柏平先生任公司副总经理，冷盼
盼女士任公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    因公司发展需要，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
相关规定，拟对《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》部分条款进行如下修改：



                                         1
                   修改前                                  修改后

                                                第 六十 七条 股东大会由 董事长 主
     第六十七条 股东大会由董事长主持。董    持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数     由副董事长主持，副董事长不能履行职务
 以上董事共同推举的一名董事主持。           或者不履行职务时，由半数以上董事共同
                                            推举的一名董事主持。

                                                第一百一十一条 董事会设董事长一
                                            名，副董事长一名，董事长、副董事长由
                                         公司董事担任，董事长、副董事长由董事
     第一百一十一条 董事会设董事长一人，
                                         会全体董事的过半数选举产生。
 董事长由董事会全体董事的过半数选举产
                                             副董事长协助董事长工作，董事长不
 生。
                                         能履行职务或者不履行职务时，由副董事
                                         长履行职务，副董事长不能履行职务或者
                                            不履行职务时，由半数以上董事共同推举
                                            的一名董事履行职务。


    本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    因修改《公司章程》需要经股东大会审议，董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大
会，会议通知详见 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-104）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第八届董事会第十四次临时会议决议

    特此公告。




                                    江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                               2021年12月28日




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    张晓波先生简历
    张晓波：男，1963年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历、硕士学
位，教授级高级工程师。历任沈阳化工研究院销售及市场开发部主任；沈阳化工研究院南通
化工科技发展有限公司总经理、董事长；沈阳科创化学品有限公司常务副总经理、总经理；
中化农化有限公司副总经理；沈阳化工研究院有限公司副院长；合肥中海农业科技有限公司
总经理。2021年12月6日加入本公司。
    张晓波先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。


    裴柏平先生简历
    裴柏平：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员。现任
江苏焦点农业科技有限公司总经理、江苏辉丰石化有限公司总经理、上海焦点供应链有限公
司总经理，2018 年 4 月任公司总经理助理，2018 年 10 月至 2021 年 12 月 26 日任公司总经
理。
    截止目前，裴柏平先生持有公司股份 30,400 股。裴柏平先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    冷盼盼女士简历
    冷盼盼：女，1988 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、学士学位，
在职研究生在读。历任大丰港融资租赁北京有限责任公司总经理助理；江苏大丰港和顺科技
有限公司行政人事部部长、总经理助理；大丰港和顺科技股份有限公司执行董事、副行政总
裁；盐城大丰和顺国际贸易有限公司执行董事、总经理。2021 年 7 月 16 日加入本公司。
    冷盼盼女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到




                                          3
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。




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