证券代码：002496             证券简称：ST辉丰          公告编号：2022-010


                       江苏辉丰生物农业股份有限公司
                   第八届董事会第十五次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月

12 日以通讯方式向公司董事发出《关于召开公司第八届董事会第十五次临时会

议的通知》。本次会议于 2022 年 2 月 18 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯

方式召开，全体董事 9 人参加会议，监事和部分高管列席，会议由公司董事长仲

汉根先生主持。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

章程》等制度的规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
    经提名委员会提名，会议选举裴柏平先生为公司第八届董事会副董事长，任

期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见附件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第八届董事会第十五次临时会议决议。




                            江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

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    2022年2月18日




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附件：




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