证券代码：002496            证券简称：辉丰股份           公告编号：2022- 036


                   江苏辉丰生物农业股份有限公司
                     2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。


    一、   会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022年5月26日下午14:00。
    （2）网络投票时间：2022年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网 络投 票的 具体 时间 为2022 年5 月26 日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2022年5月26
日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区人民南路90号公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长仲汉根先生
    6、会议通知情况：公司董事会已于2022年4月22日在《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年
年度股东大会的通知》（2022-023），公告了2021年年度股东大会审议的事项及
投票表决的方式和方法等。
    7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券


                                      1
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共24人，代表有 表决权股份总数为
505,187,244股，占公司有表决权股份总数的33.5096%（其中，参加现场会议的
股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份总数为496,822,516股，占公司有
表决权股份总数的32.9548%；参加网络投票的股东共18人，代表有表决权股份总
数为8,364,908股，占公司有表决权股份总数的0.5549%）。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）共21人，代表有表决权股份总数为21,363,310股，
占公司有表决权股份总数的1.4171%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席本次会议。
    公司独立董事代表在本次股东大会上作了述职报告。


    二、   议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案：
    1、《2021年度董事会工作报告》
    同意497,343,524股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,843,900股，占
有效表决权股份的1.5527％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,285,474 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    该项议案通过。
    2、《2021年度监事会工作报告》
    同意497,356,224股，占有效表决权股份的98.4498％；反对7,831,200股，占
有效表决权股份的1.5502％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,298,174 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
62.9369％；反对7,831,200股，占中小股东有效表决权股份的37.0631％；弃权0


                                        2
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    该项议案通过。
    3、《2021年度财务决算报告》
    同意497,343,504股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,831,220股，占
有效表决权股份的1.5502％；弃权12,700股，占有效表决权股份的0.0025％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,285,454 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
62.8767％；反对7,831,220股，占中小股东有效表决权股份的37.0632％；弃权
12,700股，占中小股东有效表决权股份的0.0601％。
    该项议案通过。
    4、《2021年年度报告及其摘要》
    同意497,356,204股，占有效表决权股份的98.4498％；反对7,831,220股，占
有效表决权股份的1.5502％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,298,154 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
62.9368％；反对7,831,220股，占中小股东有效表决权股份的37.0632％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    该项议案通过。
    5、《2021年度利润分配预案》
    同意497,343,524股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,843,900股，占
有效表决权股份的1.5527％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,285,474 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    该项议案通过。
    6、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
    同意497,343,524股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,843,900股，占
有效表决权股份的1.5527％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,285,474 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。


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    该项议案通过。
    7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
    同意497,343,524股，占有效表决权股份的98.4473％；反对7,843,900股，占
有效表决权股份的1.5527％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,285,474 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    该项议案通过。
    8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
    同意14,681,171股，占有效表决权股份的65.1770％；反对7,843,900股，占有
效表决权股份的34.8230％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,285,474 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
62.8768％；反对7,843,900股，占中小股东有效表决权股份的37.1232％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    关联股东仲汉根、裴柏平对该议案回避表决。
    该项议案通过。
    9、《关于向银行申请综合授信的议案》
    同意497,439,824股，占有效表决权股份的98.4664％；反对7,747,600股，占
有效表决权股份的1.5336％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,381,774 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
63.3326％；反对7,747,600股，占中小股东有效表决权股份的36.6674％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    该项议案通过。
    10、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
    同意497,439,824股，占有效表决权股份的98.4664％；反对7,747,600股，占
有效表决权股份的1.5336％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,381,774 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
63.3326％；反对7,747,600股，占中小股东有效表决权股份的36.6674％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。


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    该项议案通过。
    11、《关于补选非职工代表监事的议案》
    同意497,439,824股，占有效表决权股份的98.4664％；反对7,747,600股，占
有效表决权股份的1.5336％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中 小 股东 表 决情 况 ：同 意 13,381,774 股 ，占 中小 股 东有 效表 决 权股 份 的
63.3326％；反对7,747,600股，占中小股东有效表决权股份的36.6674％；弃权0
股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    该项议案通过。


    三、   律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
    2、见证律师：孙俐、潘春香
    3、结论性意见：“基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜
符合法律、法规、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。”


    四、   备查文件
    1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
   2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


                               江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
                                    二〇二二年五月二十六日




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