证券代码：002496           证券简称：辉丰股份      公告编号：2023- 004


                   江苏辉丰生物农业股份有限公司
                 2023年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次临时股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
    2. 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2023年1月19日下午14:00。
    （2）网络投票时间：2023年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2023年1月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年1月19
日9:15-15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长仲汉根先生
    6、会议通知情况：公司董事会于2023年1月4日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（2023-003），公告了审议事项及投票表决的方式和方法等。
    7、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》和《公司章程》

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等规定。
    （二）会议出席情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络投 票 的 股 东 17 人， 代 表 股 份
451,946,476 股，占上市公司总股份的 29.9781%。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 438,387,490 股，占上市公司总股份的 29.0787%。通过网络投票
的股东 12 人，代表股份 13,558,986 股，占上市公司总股份的 0.8994%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份
13,558,986股，占上市公司总股份的0.8994%。其中：通过现场投票的中小股东0
人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东12
人，代表股份13,558,986股，占上市公司总股份的0.8994%。
    出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。


    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
    总表 决 情况 ： 同意 451,153,776 股 ， 占出 席会 议 所有 股东 所 持股 份 的
99.8246%；反对 792,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意12,766,286股，占出席会议的中小股东所持股份
的94.1537%；反对792,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8463%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意，表决结
果为通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
    2、见证律师：孙俐、潘春香
    3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、


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召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法
有效。


    四、备查文件
    1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
   2、江苏涤非律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。




                                         江苏辉丰生物农业股份有限公司
                                               2023 年 1 月 19 日




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